证券简称：贵研铂业               证券代码：600459          公告编号：临 2015-011



                            贵研铂业股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2015 年 4 月 30 日以传真和书面形式发出，会议于 2015 年 5 月 7 日在公司三楼
会议室举行。
    公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事姚家立先生
因公未到会,委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管人员
列席会议。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、经会议审议，通过以下预（议）案：

    1、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会
成员的议案》。
    2、《关于公司与兰州新联环保科技有限公司合资设立子公司的议案》
    具体内容详见《贵研铂业股份有限公司对外投资公告》（临 2015-012 号）。

    会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司与兰州新联环保科技有
限公司合资设立子公司的议案》。



    二、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前
召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
    战略/投资发展委员会审议了《关于公司与兰州新联环保科技有限公司合资设立子公司的议案》，

会议认为：公司与兰州新联环保科技有限公司合资设立贵研工业催化剂（云南）有限公司，是基于双

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方共同看好贵金属催化剂的发展前景。实施该项目，引入战略合作伙伴，可快速整合技术、市场、资

金、管理等企业发展要素，延伸产业链，提高产品附加值，加快推动公司贵金属催化剂业务的扩张和

发展。会议同意将以上议案提交董事会审议。



    特此公告。




                                                          贵研铂业股份有限公司董事会
                                                                   二○一五年五月八日




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