证券简称：贵研铂业                    证券代码：600459           公告编号：临 2015－023



                                贵研铂业股份有限公司
                      第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司” “公司”或“贵研铂业”）第五届董事会
第十五次会议通知于 2015 年 7 月 10 日以传真和书面形式发出，会议于 2015 年 7 月 17 日以
通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事 9 名，实际参加
表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、经会议审议，通过以下议案：

    1、《关于公司受托管理昆明贵金属研究所的议案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于与控股股东续签<委托管理合同>并受托管理昆明贵金属研

究所暨关联交易的公告》（临 2015-025 号）。

    会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司受托管理昆明贵金属研究
所的议案》。
    注：由于该项议案属于关联交易，在表决中 3 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有
效票数为 6 票。

    二、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会
议进行了审议，并发表了审核意见。

    公司董事会战略/投资发展委员会认真审议了上述议案，认为：公司受托管理昆明贵金属研究将进一

步增强贵金属产业产学研协同效应，优化科研资源配置，增强公司的自主创新能力，推进贵金属产业的

健康可持续发展。上述事项没有损害中小股东的合法权益，切实保护了上市公司和全体股东的利益。会

议同意将以上议案提交董事会审议。



        特此公告。


                                                          贵研铂业股份有限公司董事会
                                                               二○一五年七月十八日