证券简称：贵研铂业                 证券代码：600459              公告编号：临 2015－031



                              贵研铂业股份有限公司
                     第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司” “公司”或“贵研铂业”）第五届董事会
第十七次会议通知于 2015 年 8 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2015 年 8 月 28 日以
通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事 9 名，实际参加
表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。


    一、经会议审议，通过以下议案：
    1、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司负债融资管理办法〉的议案》

     会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制定〈贵研铂业股份有限公司
负债融资管理办法〉的议案》。


    二、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进
行了审议，并发表了审核意见。
    公司董事会财务/审计委员会认真审议了上述议案，认为：制定《贵研铂业股份有限公司负债融资管
理办法》有利于规范公司的负债融资行为，加强融资管理，降低融资成本，提高资金使用效益，有效防
范财务风险，保护了公司及全体股东的合法权益。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。




        特此公告。




                                                          贵研铂业股份有限公司董事会
                                                              二○一五年八月二十九日


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