贵研铂业:关于修改公司章程的公告2016-05-11
股票代码:600459 股票简称:贵研铂业 编号:临2016-018
贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第二十一次会议已审议同意《关于修改<
公司章程>的预案》,尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
为进一步提升公司治理水平,结合公司发展的实际情况,拟对原《公司章程》相关条
款进行修改,具体修订内容如下:
序
修改前 修改后
号
第一百零二条 董事可以在任期届 第一百零二条 董事可以在任期届满
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
交书面辞职报告。董事会应在两日内披露 书面辞职报告。董事会应在两日内披露有
有关情况。 关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会成 如因董事的辞职导致公司董事会成员
1 员低于六名时,在改选出的董事就任前, 低于五名时,在改选出的董事就任前,原董
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
规章和本章程规定,履行董事职务。 和本章程规定,履行董事职务。
除前款所列情形外,董事辞职自辞职 除前款所列情形外,董事辞职自
报告送达董事会时生效。 辞职报告送达董事会时生效。
第一百三十四条 董事会由九名董事 第一百三十四条 董事会由七名董事
组成,其中独立董事不少于三名,并至少 组成,其中独立董事不少于三名,并至少
2 包括一名具有会计高级职称或注册会计 包括一名具有会计高级职称或注册会计师
师资格的会计专业人士。 资格的会计专业人士。
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
1
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作; 告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案; 案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案; 亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案; 式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公 (八)在股东大会授权范围内,决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项; 项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会 (十)聘任或者解聘公司经理、董事会
秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公 秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公
司副经理、财务负责人等高级管理人员, 司副经理、财务负责人等高级管理人员,
并决定其报酬事项和奖惩事项; 并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程的修改方案; (十二)制订本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项; (十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换 (十四)向股东大会提请聘请或更换为
为公司审计的会计师事务所; 公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司经理的工作汇报并 (十五)听取公司经理的工作汇报并检
检查经理的工作; 查经理的工作;
2
(十六)法律、行政法规、部门规章或 (十六)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项,应当 超过股东大会授权范围的事项,应当
提交股东大会审议。 提交股东大会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
3