股票代码：600459                 股票简称：贵研铂业                编号：临2016-018



              贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        公司 2016 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第二十一次会议已审议同意《关于修改<
    公司章程>的预案》,尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

       为进一步提升公司治理水平，结合公司发展的实际情况，拟对原《公司章程》相关条
    款进行修改，具体修订内容如下：
序
                       修改前                                     修改后
号
          第一百零二条    董事可以在任期届         第一百零二条    董事可以在任期届满
      满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
      交书面辞职报告。董事会应在两日内披露 书面辞职报告。董事会应在两日内披露有
      有关情况。                               关情况。
          如因董事的辞职导致公司董事会成           如因董事的辞职导致公司董事会成员
1     员低于六名时,在改选出的董事就任前, 低于五名时,在改选出的董事就任前,原董
      原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
      规章和本章程规定,履行董事职务。          和本章程规定,履行董事职务。

          除前款所列情形外，董事辞职自辞职                除前款所列情形外，董事辞职自
      报告送达董事会时生效。                        辞职报告送达董事会时生效。
          第一百三十四条 董事会由九名董事          第一百三十四条 董事会由七名董事
      组成，其中独立董事不少于三名，并至少 组成，其中独立董事不少于三名，并至少
2     包括一名具有会计高级职称或注册会计 包括一名具有会计高级职称或注册会计师
      师资格的会计专业人士。                   资格的会计专业人士。
          董事会行使下列职权:                      董事会行使下列职权:

                                           1
   (一)召集股东大会,并向股东大会报              (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作；                                 告工作；
   (二)执行股东大会的决议；                     (二)执行股东大会的决议；
   (三)决定公司的经营计划和投资方               (三)决定公司的经营计划和投资方
案；                                     案；
   (四)制订公司的年度财务预算方案、             (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                               决算方案；
   (五)制订公司的利润分配方案和弥               (五)制订公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案；                             亏损方案；
   (六)制订公司增加或者减少注册资               (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；       本、发行债券或其他证券及上市方案；
   (七)拟订公司重大收购、收购本公司             (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案；                               式的方案；
   (八)在股东大会授权范围内，决定公             (八)在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项；                                     项；
   (九)决定公司内部管理机构的设置；             (九)决定公司内部管理机构的设置；
   (十)聘任或者解聘公司经理、董事会             (十)聘任或者解聘公司经理、董事会
秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公 秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公
司副经理、财务负责人等高级管理人员， 司副经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；             并决定其报酬事项和奖惩事项；
   (十一)制订公司的基本管理制度；               (十一)制订公司的基本管理制度；
   (十二)制订本章程的修改方案；                 (十二)制订本章程的修改方案；
   (十三)管理公司信息披露事项；                 (十三)管理公司信息披露事项；
   (十四)向股东大会提请聘请或更换               (十四)向股东大会提请聘请或更换为
为公司审计的会计师事务所；               公司审计的会计师事务所；
   (十五)听取公司经理的工作汇报并               (十五)听取公司经理的工作汇报并检
检查经理的工作；                         查经理的工作；
                                     2
   (十六)法律、行政法规、部门规章或       (十六)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。                本章程授予的其他职权。
   超过股东大会授权范围的事项，应当       超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。                    提交股东大会审议。


 特此公告。




                                                  贵研铂业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                  二○一六年五月十一日




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