贵研铂业：第六届董事会第一次会议决议公告2016-05-27
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2016-022
贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于2016年5月20日以传真和书面形式发出，会议于2016年5月26日在公司三楼会议室举行。
公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列
席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》；
经董事会选举，郭俊梅女士获得7票当选为公司第六届董事会董事长。
2、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议
案》。
公司第六届董事会专门委员会机构及人员组成如下：
战略/投资发展委员会由郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、叶萍独立董事、王梓帆
独立董事组成，郭俊梅董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。
薪酬/人事委员会由叶萍独立董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、潘再富董事、徐
亚董事组成，王梓帆独立董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。
财务/审计委员会由刘海兰独立董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、胥翠芬董事、徐
亚董事组成，刘海兰独立董事担任主任委员，任期与第六届董事会一致。
3、《关于聘任公司总经理的议案》；
会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任潘再富先生为公司总经理，任期与第
六届董事会一致。
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4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任刚剑先生为公司董事会秘书，任期与第
六届董事会一致。
5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生
为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。
二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅潘再
富先生、胥翠芬女士、刚剑先生、陈登权先生、熊庆丰先生的个人履历等相关资料，未发现
其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免
除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员
任职资格的规定。同意董事会聘任潘再富先生为公司总经理，刚剑先生为公司董事会秘书，
胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务
总监。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。
三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见：
薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。审阅了潘再富先生、胥翠芬女士、刚剑先
生、陈登权先生、熊庆丰先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定
的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合
《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任潘再富先生为公司
总经理，刚剑先生为公司董事会秘书；同意聘任胥翠芬女士、陈登权先生、熊庆丰先生为公
司副总经理。继续聘任胥翠芬女士为财务总监，同意将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
附件：第六届董事会董事长、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的个人简历。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一六年五月二十七日
附件：
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一、郭俊梅女士简历
郭俊梅，女，1970 年 12 月出生。中共党员、正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金
材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展
部部长、证券事务代表、党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。现任贵研铂业股份有限
公司董事；云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监,贵
研资源（易门）有限公司执行董事,昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公
司董事。
主要经历：
1987 年 09 月～1991 年 07 月 云南大学物理系物理专业就读；
1991 年 09 月～1994 年 08 月 昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，；
1994 年 10 月～2000 年 02 月 昆明贵金属研究所从事贵金属材料研究工作；
1996 年 7 月～ 上海交通大学材料学院就读；
2000 年 03 月～2000 年 09 月 昆明贵金属研究所股改办工作；
2000 年 10 月～2003 年 03 月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；
2003 年 04 月～2003 年 12 月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；
2004 年 01 月～2005 年 07 月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；
2005 年 08 月～2005 年 11 月 投资发展部部长；
2005 年 12 月～2006 年 07 月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、投资
发展部部长，贵研所综合办公室主任；
2006 年 08 月～2010 年 05 月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010 年 07 月～
2011 年 04 月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、
董事会秘书；
2011 年 04 月～2016 年 04 月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2010 年 06 月至 2016 年 04 月 云锡元江镍业有限责任公司董事；
2016 年 04 月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财
务总监；
2008 年 01 月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
2009 年 12 月至今 永兴贵研资源有限责任公司董事；
2010 年 03 月至今 贵研资源（易门）有限公司执行董事；
2011 年 08 月至今 贵研铂业股份有限公司董事。
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二、潘再富先生简历
潘再富，男，汉族，1974 年 7 月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，高级工程
师。曾任贵研铂业技术创新中心副主任、主任、环境材料事业部部长、市场营销部部长、总
经理助理、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、贵研铂业总经理、
市场营销部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理。
主要经历：
1992 年 09 月～1996 年 07 月 华东理工大学生物工程专业就读；
2002 年 03 月～2005 年 01 月 云南大学工商管理专业（在职）就读；
1996 年 08 月～1997 年 02 月 昆明贵金属研究所冶金工程部从事生物冶金工作；
1997 年 03 月～2000 年 02 月 昆明贵金属研究所科技处从事科技管理工作；
2000 年 03 月～2000 年 09 月 昆明贵金属研究所股改办工作；
2000 年 10 月～2001 年 06 月 贵研铂业股份有限公司企划部副经理；
2001 年 07 月～2003 年 12 月 贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任；
2004 年 01 月～2004 年 06 月 贵研铂业股份有限公司技术部部长；
2004 年 07 月～2005 年 01 月 昆明贵金属研究所科技部副主任；
2011 年 12 月～2016 年 04 月 贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。
2005 年 02 月～2009 年 12 月 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长；
2009 年 12 月～2011 年 09 月 贵研铂业股份有限公司总经理助理、环境材料事业部部长；
2011 年 09 月～2015 年 05 月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长；
2015 年 09 月～2016 年 03 月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长、贵研工业
催化剂（云南）有限公司董事长、总经理；
2016 年 04 月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司副
总经理、市场营销部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理。
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三、刚剑先生简历
刚剑，男，汉族，1977 年 3 月生于云南省昆明市，籍贯北京，大学本科，2000 年 7 月参
加工作。曾在广发证券股份有限公司昆明营业部工作。曾任公司证券部、投资发展部投融资
主管，投资发展部副部长。现任贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、证券事务代表，贵
研资源（易门）有限公司监事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限
公司监事。
主要经历：
1996 年 09 月～2000 年 07 月 云南财经大学旅游管理专业就读；
2000 年 07 月～2002 年 05 月 广发证券股份有限公司昆明营业部工作；
2002 年 06 月～2009 年 11 月 贵研铂业股份有限公司证券部、投资发展部投融资主管；
2009 年 12 月～2010 年 10 月 贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长；
2010 年 11 月至今 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长；
2010 年 01 月至今 永兴贵研资源有限公司董事
2010 年 03 月至今 贵研铂业股份有限公司证券事务代表
2011 年 01 月至今 贵研资源（易门）有限公司监事；
2015 年 07 月至今 贵研工业催化剂（云南）有限公司监事。
四、胥翠芬女士简历
胥翠芬，女，汉族，九三学社社员，1971 年 10 月生，云南省曲靖市人，大学本科，1993
年 7 月参加工作，注册会计师、注册评估师、正高级会计师，曾任贵研铂业财务部副经理、
经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司副总经理、
财务总监、、贵研金属（上海）有限公司执行董事、贵研国贸有限公司执行董事昆明贵研催化
剂有限责任公司监事。
主要经历：
1989 年 9 月至 1993 年 7 月 华东石油学院管理工程系工业管理专业就读；
1993 年 08 月～1999 年 07 月 滇黔桂石油勘探局工作；
1999 年 08 月～2000 年 10 月 滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监；
2001 年 11 月～2001 年 05 月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；
2001 年 06 月～2003 年 12 月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；
2004 年 01 月～2006 年 02 月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；
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2006 年 03 月～2009 年 04 月 贵研铂业股份有限公司财务总监；
2009 年 05 月～2014 年 11 月 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；
2014 年 12 月～2016 年 04 月 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；
2002 年 08 月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司监事；
2011 年 12 月至今 贵研金属（上海）有限公司执行董事；
2014 年 8 月至今 贵研国贸有限公司执行董事；
2016 年 04 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；
2016 年 04 月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事。
五、陈登权先生简历
陈登权，男，汉族，1973 年 12 月生，四川南部人，硕士研究生，1997 年 8 月参加工作，
正高级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，曾任贵研铂业检测中心副主任。现任贵研
铂业股份有限公司功能材料事业部部长，事业部党支部书记。
主要经历：
1993.09—1997.07 昆明理工大学金属压力加工专业读书；
1997.08—2000.09 昆明贵金属研究所第二研究室工作；
2000.10—2008.06 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部工作；
2005.03— 2009.07 昆明理工大学金属材料专业读书；
2008.07—2010.04 贵研铂业股份有限公司检测中心副主任；
2010.05—2012.01 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长、检测中心副主任；
2012.02—2013.04 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；
2013.05—今 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长，事业部党支部书记。
六、熊庆丰先生简历
熊庆丰，男，汉族，1974 年 7 月生，湖南汨罗人，大学本科，1998 年 7 月参加工作，高
级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工程中心工作，曾任贵研铂业党政办公室主任。现任
贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理，党支部书
记。
主要经历：
1994.09—1998.07 中南工业大学化学工程专业读书；
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1998.07—2000.09 昆明贵金属研究所工程中心工作；
2000.10—2002.08 贵研铂业股份有限公司技术创新中心工作；
2002.09—2002.12 贵研铂业股份有限公司总经理办公室工作；
2003.01—2003.12 贵研铂业股份有限公司总经理办公室副主任；
2004.01—2005.09 贵研铂业股份有限公司行政部行政主管；
2005.10—2007.05 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任；
2007.06—2008.04 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任，元江镍业公司挂职任副总经
理；
2008.05—2009.12 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部副部长；
2009.12—2016.03 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长；
2016.04—今 贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司
总经理、党支部书记
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