贵研铂业:2017年第二次临时股东大会的法律意见2017-12-22
北京德恒(昆明)律师事务所
关于贵研铂业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见
贵研铂业股份有限公司:
北京德恒(昆明)律师事务所(下称“本所”)作为贵公司的常年法律顾问,
本次指派杨杰群、刘书含律师出席贵公司 2017 年第二次临时股东大会(以下简
称“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司
本次股东大会的相关事项出具如下法律意见:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵公司董事会已于
2017 年 12 月 5 日召开了会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于 2017
年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召
开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2017年12月21日上午9:30在贵研铂业股份有限公司三楼会
议室召开,会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上,会议召开的具体时间、
地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长郭俊梅女士主持,符合法律、法规及贵公司《章程》
的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查,出
席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 名 , 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
105,320,441 股,占贵公司股本总额的 40.3561%。其中,出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 6 名,代表有表决权股份数为 105,116,763 股,占贵
公司股本总额的 40.2781%;出席网络投票表决的股东共 4 名,代表有表决权股
份数为 203,678 股,占贵公司股本总额的 0.0780%;本次股东大会持股 5%以下
中小投资者共 9 名,代表有表决权股份数为 2,643,253 股,占贵公司股本总额的
1.0128%,其资格均合法有效。此外,贵公司部分董事、监事及高级管理人员也
列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改<公司章程>的议
案》共1个议案,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,结果
均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程
的规定,所通过的各项决议合法、有效。
(本页以下无正文)
(此页无正文,为北京德恒(昆明)律师事务所《关于贵研铂业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页)
北京德恒(昆明)律师事务所 负 责 人: 伍志旭
经办律师: 杨杰群
刘书含
二〇一七年十二月二十一日