证券简称：贵研铂业                证券代码：600459              公告编号：临 2018－029



                             贵研铂业股份有限公司
                     第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议
通知于 2018 年 6 月 23 日以传真和书面形式发出，会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7
名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。


    一、经会议审议，通过以下议(预)案：
    1、《关于修改<公司章程>的预案》
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>的预案》；
   具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2018-031 号）。

    2、《关于修订<贵研铂业股份有限公司分红管理制度>的预案》
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<贵研铂业股份有限公司分
红管理制度>的预案》；

    二、公司独立董事就《关于修订<贵研铂业股份有限公司分红管理制度>的预案》的相关
事项发表了独立意见。
    公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经
营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的投
资者回报机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司修订分红管理制度符合有关法
律、法规及《公司章程》的相关规定。能更好地维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
    三、公司董事会财务/审计委员会分别对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会
议进行了审议，并发表了审核意见。


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       财务/审计委员会审议了《关于修改<公司章程>的预案》及《关于修订<贵研铂业股份有
限公司分红管理制度>的预案》两项预案。认为：公司在实施完毕 2017 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案后，总股本发生了变化，因转增而新增了 78,293,323 股股份。公司根
据资本公积金转增股本实施结果对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变
更登记等事项符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。同时，公司根据相关法律法规
及自身发展的实际修订《公司章程》部分条款和《公司分红管理制度》，更有利于建立科学、
持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益。会议决定将以上预案提交公司董事会审
议。

       四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
       1. 《关于修改〈公司章程〉的预案》
       2. 《关于修订<贵研铂业股份有限公司分红管理制度>的预案》


       特此公告。




                                                        贵研铂业股份有限公司董事会
                                                            2018 年 6 月 29 日




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