贵研铂业:第六届董事会第十七次会议决议公告2018-09-06
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2018-040
贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十七次会议
通知于 2018 年 8 月 31 日以传真和书面形式发出,会议于 2018 年 9 月 5 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7
名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议,通过以下议案:
(一)、《关于选举公司独立董事的预案》
公司现任独立董事叶萍女士在公司连续任职已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定,叶萍女士不再继续担任本公司独立董事。
经公司董事会薪酬/人事委员会对独立董事候选人资格审查及提名,选举纳鹏杰先生为公司第六届董事
会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。
会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于选举公司独立董事的预案》;
(二)、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(临 2018-041
号)。
会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股
东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于选举公司独立董事的预案》的相关事项发表了独立意见。
1、经审阅独立董事候选人纳鹏杰先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 146 条规定
的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未免除之现象,亦未发现其本人与公司之间
存在任何影响其独立客观判断的关系,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》
中关于独立董事人员任职资格及要求的规定。
2、我们认为:公司提名独立董事候选人的程序合法、合规。
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三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进
行了审议,并发表了审核意见。
薪酬/人事委员会审议了《关于选举公司独立董事的预案》一项议案,认为:同意提名纳鹏杰作为公
司董事会独立董事候选人,任期与第六届董事会一致,该候选人不存在《公司法》第 146 条以及上海证
券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任
上市公司董事的条件,且符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事制度》
的有关规定,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事任职资格
的规定。会议同意将《关于选举公司独立董事的预案》提交公司董事会审议。
四、会议决定以下议案将提交股东大会审议。
(一)《关于选举公司独立董事的议案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一八年九月六日
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