证券简称：贵研铂业             证券代码：600459          公告编号：临 2018－049



                           贵研铂业股份有限公司
                            关于董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于2018年12月12日收到董事徐亚女士的书面辞职报告。徐亚女士因到退休年
龄，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会财务/审计委员会委员及董事会薪酬/人事委员
会委员职务。辞职后徐亚女士不在公司担任任何职务。
    徐亚女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的法
定人数，不会影响公司董事会的正常运作，徐亚女士的书面辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
    徐亚女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对徐亚女士任职期间为
公司发展所做的工作表示衷心感谢。


    特此公告。


                                                            贵研铂业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          二〇一八年十二月十四日