证券简称：贵研铂业             证券代码：600459             公告编号：临 2019－015




                             贵研铂业股份有限公司
                     第六届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 8 日在公司三楼会议
室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    一、     会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2018 年度监事会报告》
   2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2018 年度财务决算报
告的预案》
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2018 年度利润分配的
预案》
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策和会计估计变更的
议案》
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2018 年度日常关联交易执
行情况和预计 2019 年度日常关联交易的预案》
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2019 年授
信额度的预案》
    9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
    9.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公
司银行授信额度提供担保

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    9.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公
司银行授信额度提供担保

    9.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任
公司银行授信额度提供担保
    9.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银
行授信额度提供担保
    9.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）
有限公司银行授信额度提供担保
    9.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材料
科技有限公司银行授信额度提供担保
    10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）
有限公司贵金属废料回收业务提供担保的预案》
    11、《关于向控股子公司提供 2019 年度短期借款额度的预案》
    11.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限
公司提供 2019 年度短期借款额度
    11.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限
公司提供 2019 年度短期借款额度
    11.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责
任公司提供 2019 年度短期借款额度
    11.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司
提供 2019 年度短期借款额度
    11.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）
有限公司提供 2019 年度短期借款额度
    11.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材
料科技有限公司提供 2019 年度短期借款额度
    12、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
    12.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责
任公司通过银行开展套期保值提供担保
    12.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限
公司通过银行开展套期保值提供担保

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       13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于更换财务审计机构和内部
控制审计机构的预案》
       14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2018 年度内部控制评价报
告》
       15、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》
       16、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2018 年年度报告全文及摘
要》
       17、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》



二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司 2018 年度监事会报告》


       特此公告。




                                                     贵研铂业股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 10 日




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