证券简称：贵研铂业               证券代码：600459                公告编号：临 2019－041


                              贵研铂业股份有限公司
                       第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二次会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以传真和书面形式发出，会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决的形式
举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事
3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

    1、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要
的议案》；
    2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    3、《关于核销长期挂账应付账款的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》
    4、《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的预案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为全资子公司贵研资源（易门）
有限公司增加担保额度暨调整担保期的预案》
    二、公司监事会对发表了书面审核意见。
    1、公司监事会审核了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》一致认为：公司 2019 年半年度
报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司 2019 年半年度报告及摘
要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019
年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、公司监事会审核了《关于核销长期挂账应付账款的的议案》一致认为：公司本次核销的长期挂账
应付账款主要是因为债权人注销、吊销、债权人无法联系、长期挂账无人催收。核销长期挂账的应付账款，
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并确认为营业外收入，有利于更加真实地反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实
际情况，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经查验，本次核销款项所涉及的债
权人不是公司关联人。同意公司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。



    特此公告。


                                                       贵研铂业股份有限公司监事会
                                                             2019 年 8 月 22 日




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