证券简称：贵研铂业             证券代码：600459             公告编号：临 2019－052




                           贵研铂业股份有限公司
                     第七届监事会第四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第四次会议
通知于 2019 年 12 月 20 日以传真和书面形式发出，会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯表决
的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加
表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。


    一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
    1、《关于签订<《上海中希合金有限公司股权转让协议》之第三笔股权转让价款支付
的补充协议>暨关联交易的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于签订<《上海中希合金有限公司
股权转让协议》之第三笔股权转让价款支付的补充协议>暨关联交易的议案》


   特此公告。




                                                       贵研铂业股份有限公司监事会
                                                             2019 年 12 月 27 日




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