证券简称：贵研铂业                  证券代码：600459                公告编号：临 2019-051



                               贵研铂业股份有限公司
                       第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于 2019 年 12 月 20 日以传真和书面形式发出，会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯表决的方式
举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、经会议审议，通过以下预（议）案：

    1、《关于签订<《上海中希合金有限公司股权转让协议》之第三笔股权转让价款支付的补

充协议>暨关联交易的议案》

    具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于签订<《上海中希合金有限公司股权转让协议》之第三笔

股权转让价款支付的补充协议>暨关联交易的公告》（临 2019-053 号）

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于签订<《上海中希合金有限公司股

权转让协议》之第三笔股权转让价款支付的补充协议>暨关联交易的议案》



二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资委员会分别对本次会议议题在本次董事会召开
之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
    财务/审计委员会审议了该议案，认为：本次签订补充协议符合标的公司生产经营的客观实际情况，保

障其生产经营的稳定。不存在损害公司和广大投资者尤其是中小投资者利益的情形。会议决定将该议案提

交公司董事会审议。

    战略/投资发展委员会审议了该议案。认为：本次签订补充协议符合标的公司生产经营的客观实际情况,

有利于标的公司在现有注册地继续开展业务，有利于标的公司的长足发展，不存在损害公司和广大投资者

尤其是中小投资者利益的情形。会议决定将该议案提交公司董事会审议。


                                               1
特此公告。




                 贵研铂业股份有限公司董事会
                          2019 年 12 月 27 日




             2