证券简称：贵研铂业             证券代码：600459            公告编号：临 2020－014




                             贵研铂业股份有限公司
                     第七届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 20 日在公司三楼会议室
召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    一、   会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
   1、《公司 2019 年度监事会报告》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2019 年度监事会报告》
   2、《关于公司 2019 年度财务决算报告的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的
预案》
    3、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
    4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值
损失的议案》
    5、《关于核销应收账款坏账的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于核销应收账款坏账的议案》
    6、《关于公司会计政策变更的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》
    7、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情

                                         1
况和预计 2020 年度日常关联交易的预案》
    8、《关于公司向银行申请 2020 年授信额度的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2020 年授信额
度的预案》
    9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
    9.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限
公司银行授信额度提供担保
    9.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限
公司银行授信额度提供担保

    9.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责
任公司银行授信额度提供担保
    9.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司
银行授信额度提供担保
    9.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）
有限公司银行授信额度提供担保
    9.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材
料科技有限公司银行授信额度提供担保
    10、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限
公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
    11、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
    11.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限
公司提供短期借款额度
    11.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限
公司提供短期借款额度
    11.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责
任公司提供短期借款额度
    11.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司
提供短期借款额度
    11.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）

                                         2
有限公司提供短期借款额度
    11.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材
料科技有限公司提供短期借款额度
    12、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制
审计机构的预案》
    13、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    14、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》
    15、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

    二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
    1、《公司 2019 年度监事会报告》


    特此公告。




                                                 贵研铂业股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 22 日




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