贵研铂业:第七届监事会第六次会议决议公告2020-04-22
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2020-014
贵研铂业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 20 日在公司三楼会议室
召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
一、 会议经以投票表决方式,一致通过以下议(预)案:
1、《公司 2019 年度监事会报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2019 年度监事会报告》
2、《关于公司 2019 年度财务决算报告的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的
预案》
3、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值
损失的议案》
5、《关于核销应收账款坏账的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于核销应收账款坏账的议案》
6、《关于公司会计政策变更的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司会计政策变更的议案》
7、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情
1
况和预计 2020 年度日常关联交易的预案》
8、《关于公司向银行申请 2020 年授信额度的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司向银行申请 2020 年授信额
度的预案》
9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
9.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研资源(易门)有限
公司银行授信额度提供担保
9.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研金属(上海)有限
公司银行授信额度提供担保
9.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责
任公司银行授信额度提供担保
9.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为永兴贵研资源有限公司
银行授信额度提供担保
9.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研工业催化剂(云南)
有限公司银行授信额度提供担保
9.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研中希(上海)新材
料科技有限公司银行授信额度提供担保
10、《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司为贵研资源(易门)有限
公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
11、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
11.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研资源(易门)有限
公司提供短期借款额度
11.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研金属(上海)有限
公司提供短期借款额度
11.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责
任公司提供短期借款额度
11.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向永兴贵研资源有限公司
提供短期借款额度
11.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研工业催化剂(云南)
2
有限公司提供短期借款额度
11.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研中希(上海)新材
料科技有限公司提供短期借款额度
12、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制
审计机构的预案》
13、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
14、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》
15、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议:
1、《公司 2019 年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 22 日
3