贵研铂业:关于2019年度利润分配方案的公告2020-04-22
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2020-015
贵研铂业股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配金额:每股派发现金股利 0.27 元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
2020 年 4 月 20 日,贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董
事会第七次会议,审议并通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》,具体情况公告如
下:
一、2019 年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所审计,2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润
232,258,333.23 元,归属于上市公司股东的累计未分配利润为 682,958,846.61 元。
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 437,708,011 股为基数向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.70 元(含税),对应的分红金额为 118,181,162.97 元,现金分配比例为 2019
年归属上市公司股东净利润 232,258,333.23 元的 50.88%,不送股,不转增股本。按
照上述方案实施分配后,归属于上市公司股东的累计未分配利润减少 118,181,162.97
元,剩余未分配利润 564,777,683.64 元,累计到以后年度进行分配。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,
公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行
公告具体调整情况。
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公司本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会审议程序
2020 年 4 月 20 日,公司召开第七届董事会第七次会议审议了《关于公司 2019 年
度利润分配的预案》,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权同意本次利润分配预案,并同
意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司 2019 年度利润分配预案是依据公司发展阶段和经营能力,在考量公司中长
期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的,分配预案
充分尊重投资者的利益诉求,高度重视对公司股东的合理回报,符合公司及全体股东
的利益。
公司董事会对分配预案的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研
铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划
(2018-2020 年)》的有关规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的
情形。同意将该分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
(三)监事会意见
2020 年 4 月 20 日,公司召开的第七届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。监事会认为:公
司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种
因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳
定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大
会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营
性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长足发展。
本次利润分配预案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广
大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
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贵研铂业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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