证券简称：贵研铂业            证券代码：600459           公告编号：临 2020-021



                           贵研铂业股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）基本信息如下：
    成立日期：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所， 2000 年信永中
和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊
普通合伙制事务所。
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    注册资本：3,600 万元
    执业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融
审计相关业务；（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全
保密资质。
    信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内
部管理制度。
    2、人员信息
       信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，
注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务
业务的注册会计师超过 800 人。
       3、业务规模
       信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。
       截止 2018 年 12 月 31 日，信永中和上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700
万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业
和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。
       4、投资者保护能力
       2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31
日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
       5、独立性和诚信记录
       信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
       近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚
和自律监管措施。
       本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未
有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
       （二）项目成员信息
       1、人员信息
       拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为鲍琼女士，现为信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。鲍琼女士为经济学学士，正高级会计师，中国注册
会计师，中国注册会计师协会资深会员。自 1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家
公司提供 IPO 申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服
务业务，具有丰富的证券服务业务经验 。
       拟安排的项目独立复核合伙人为张为先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审计业务合伙人。张为先生为会计学专业学士，中国注册会计师，中国注册会计师协
会资深会员。自 1993 年 9 月起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供 IPO 申报审计，
多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券
服务业务经验 。
    拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为赵光枣先生，现任信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审计业务经理。赵光枣先生为投资经济管理学学士，高级会计师，中
国注册会计师。自 2004 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计、
重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
   本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的
行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    2、独立性和诚信记录
    本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的
行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    （三）审计收费
    2020 年度审计费用合计为 65 万元人民币，其中财务审计费用为 50 万元人民币，内部
控制审计费用为 15 万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。本期审计费
用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定，2020 年度审计费用与上年审计费用
一致。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于 10 万
元内具体办理相关事宜。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）本公司董事会财务/审计委员会第七届五次会议审议通过了《关于续聘财务审
计机构和内部控制审计机构的预案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、
投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具
备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘财务审计
机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
    （二）本公司独立董事对本次续聘财务审计机构和内部控制审计机构进行了审核并发
表事前认可意见和同意的独立意见
    1、独立董事的事前认可意见：信永中和具备为公司提供财务审计和内部控制审计服
务的资质和能力。信永中和按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正
地完成了公司 2019 年度审计工作，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求；本次续聘事
项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于续聘财务审计机
构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
    2、独立董事意见：信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和
能力，在公司 2019 年度审计工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，
公允、合理地发表独立审计意见。本次续聘的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公
司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
    （三）本公司于 2020 年 4 月 20 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意
续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为 65 万
元人民币，其中财务审计费用为 50 万元人民币，内部控制审计费用为 15 万元人民币，财
务审计和内部控制审计的聘请均为一年。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子
在新增审计费用合计不高于 10 万元内具体办理相关事宜。
    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审
议通过之日起生效。
    三、报备文件
    1、贵研铂业第七届董事会第七次会议决议；
    2、贵研铂业独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；


    特此公告。




                                                       贵研铂业股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 4 月 22 日