证券简称：贵研铂业                  证券代码：600459              公告编号：临 2020－037



                               贵研铂业股份有限公司
                      第七届董事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议
通知于 2020 年 11 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2020 年 11 月 17 日以通讯表决的
方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事
7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
       一、会议经过审议并表决，一致通过以下议案：
       1、《关于公司贵金属装联材料产业化项目立项的议案》
       具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于贵金属装联材料产业化项目立项的公告》（临 2020-038
号）

       会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司贵金属装联材料产业化项
目立项的议案》；

       二、公司董事会战略/投资发展委员会在本次董事会召开之前就本次会议的相关议题召
开会议进行了审议，并发表了审核意见。
    战略/投资发展委员会审议了《关于公司贵金属装联材料产业化项目立项的议案》一项议案，认为：

本项目符合国家产业政策和公司贵金属产业规划、业务布局的实际需要。项目的实施将充分依托公司拥

有自主知识产权的贵金属装联材料制备关键技术，实现产业化，解决公司产能不足和设备落后的现状，

将进一步提升产品的生产能力，满足市场需求，增强公司在半导体行业领域的影响力和竞争力，为贵金

属新材料产业长足发展提供支撑。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。



       特此公告。
                                                            贵研铂业股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 11 月 18 日



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