证券简称：贵研铂业             证券代码：600459           公告编号：临 2021－014



                          贵研铂业股份有限公司
           关于新增公司 2021 年度部分日常关联交易预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     ●关联内容：新增2021年与关联方发生的日常关联交易预计。
     ●回避表决：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增公司2021年度部
分日常关联交易预计的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回
避表决。
     ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公
司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
     ●本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将回避表决。


     一、新增部分日常关联交易预计事项及原因
     2021年2月4日，经公司第七届董事会第十二次会议审议，公司对2021年度日常关联交
易进行了预计，并已提请2021年第一次临时股东大会审议通过。根据公司第七届董事会第
十三次会议决议，公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公
司”）与非关联方潍柴动力空气净化科技有限公司（以下统称“潍柴空气净化公司”）、关
联方稀土催化创新研究院（东营）有限公司（以下统称“稀土研究院”）共同出资成立贵
研催化剂（东营）有限公司（以下统称“贵研催化东营公司”），其中：贵研催化公司持股
80%，潍柴空气净化公司和稀土研究院分别持股10%。目前，贵研催化东营公司尚待履行公
司设立的相关程序。潍柴空气净化公司在根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的要求成为公司关联方之后，鉴于公司业务发展的需要，新增向潍柴空气净化公司
和稀土研究院的关联交易预计金额，具体如下：
序                                                             2021 年度预计金额
           关联交易内容                关联方
号                                                                 （万元）


                                       1
 1     销售贵金属原材料    潍柴动力空气净化科技有限公司            20156.70

 2     科研项目合作        稀土催化创新研究院（东营）有限公司         160.00

      二、关联方介绍及关联关系
     1、潍柴动力空气净化科技有限公司系公司控股子公司贵研催化公司的控股子公司的
另一方持股10%的股东。成立于2013年08月16日，由潍柴动力股份有限公司100%持股，法
定代表人冯刚，注册资本10,000万(元)，经营范围包括：空气净化产品的研发、设计、生
产、销售、维修（以上生产不含铸造）；空气净化技术的转让、咨询业务；国家允许的货
物及技术进出口贸易等。
     2、稀土催化创新研究院（东营）有限公司系公司控股子公司贵研催化公司的控股子
公司的另一方持股10%的股东。成立于2019年10月21日，由潍柴动力股份有限公司（出资
比例13%）、云南省贵金属新材料控股集团有限公司（出资比例13%）、山东国瓷功能材料股
份有限公司（出资比例13%）、无锡威孚高科技集团股份有限公司（出资比例13%）、沈美庆
（出资比例13%）等公司和个人共同投资，法定代表人沈美庆，经营范围包括：稀土催化
材料及技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、成果评估及应用推广；稀土催化材料
及产品(不含危险化学品)制造、销售；稀土催化材料及技术投融资服务；标准制定；稀土
催化材料及器件检测及评价服务；产业发展战略信息咨询。
     三、新增部分日常关联交易预计的定价原则和依据
     交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，
否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
     四、新增部分日常关联交易预计对上市公司的影响
     公司新增上述日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已
有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严
格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害
全体股东的合法权益。
     五、新增部分日常关联交易预计的审议程序
     2021 年 4 月 13 日，本公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增
公司 2021 年度部分日常关联交易预计的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘
再富、胥翠芬回避表决，非关联董事一致投票通过。会议的召开及表决符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。


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   六、独立董事对新增部分日常关联交易预计的意见
    公司独立董事认为：
    公司增加部分日常关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且基于普通商业交易条
件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公
允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；
    公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件
和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将新增公司 2021 年度
部分日常关联交易预计的事项提请公司股东大会审议。
    七、报备文件
    1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事意见。


    特此公告。




                                                   贵研铂业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 15 日




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