证券简称：贵研铂业             证券代码：600459           公告编号：临 2021－021



                          贵研铂业股份有限公司
                      关于独立董事任期届满的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    刘海兰女士在公司连续担任独立董事已满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，刘海兰女士已任期届满，自2021年5月7日
起不再担任公司独立董事职务，同时不再担任董事会财务/审计委员会及薪酬/人事委员会
委员职务。由于刘海兰女士届满离职，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事会
成员总人数的三分之一，为此刘海兰女士将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
继续履行独立董事职责及董事会财务审计委员会、薪酬/人事委员会委员职责至公司股东大
会补选出新任独立董事后止。
    刘海兰女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对刘海兰女士
任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

    特此公告。




                                                    贵研铂业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 10 日




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