证券简称：贵研铂业            证券代码：600459             公告编号：临 2021－031




                            贵研铂业股份有限公司
                     第七届监事会第十四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十四次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决的形
式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监
事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

     1、《关于修改<公司章程>的预案》
     经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于修改<公司章程>
的预案》


    特此公告。




                                                   贵研铂业股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 14 日




                                          1