贵研铂业:贵研铂业第七届董事会第十九次会议决议公告2021-09-24
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2021-041
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 9 月 17 日以传真和书面形式发出,会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7
名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、 经会议审议,通过以下议案:
(一)《关于修改﹤公司章程﹥的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(临 2021-043 号)。
会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于修改﹤公司章程﹥的预案》;
(三)《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(临 2021-044
号)。
会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股
东大会的议案》
四、会议决定以下议案将提交股东大会审议。
1.《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
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