证券简称：贵研铂业                   证券代码：600459               公告编号：临 2022－001



                                贵研铂业股份有限公司
                     第七届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十三次会
议通知于 2022 年 1 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的
方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事
7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
       一、 经会议审议，通过以下议案：
       1、《关于修改〈公司章程〉的预案》
       具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2022-003 号）。

       会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。
       2、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》
       具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关
联交易的公告》（临 2022-004 号）。

       会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情
况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》；
       注：由于该项议案属于关联交易，在表决中 3 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有
效票数为 4 票。

       3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
       具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（临 2022-005
号）

       会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。

       二、公司独立董事就本次会议中《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022
年度日常关联交易的预案》的相关事项发表了事前认可及独立意见。
    事前认可意见：我们认真审议了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联

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交易的预案》，并依据公司提交的资料仔细核查公司 2021 年度与关联方实际发生的关联交易，详细了解
公司对 2022 年度日常关联交易的预测情况，认为相关关联交易的履行遵循市场规则，价格公允、合理，
该关联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议（预）案提交公司董事会审议表决。

    独立意见：公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有资源，降

低生产成本，保障生产经营目标的实现。公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基

础上进行，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，

不会对关联方形成依赖，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；公司董事会审议上述关联交易

事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意

将该预案提交公司股东大会审议。
    三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会
议进行了审议，并发表了审核意见。
    财务/审计委员会审议了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预
案》，认为：公司本次日常关联交易执行情况及年度预计是根据公司业务发展的实际需要，基于普通商业
交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，不会影响上市公司的独立性，
不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。会议同意将以上议案提交公司董事会审议。

    四、 会议决定以下预案将提交股东大会审议：
    （1）《关于修改〈公司章程〉的预案》
   （2）《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》


        特此公告。




                                                           贵研铂业股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 1 月 27 日




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