贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告2022-04-15
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2022-012
贵研铂业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司三楼
会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、 会议经以投票表决方式,一致通过以下议(预)案:
1、《公司 2021 年度监事会报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2021 年度监事会报告》
2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的
预案》
3、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
4、《关于公司会计政策变更的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司会计政策变更的议案》
5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值
损失的议案》
6、《关于公司向银行申请 2022 年授信额度的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司向银行申请 2022 年授信额
度的预案》
7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
1
7.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研资源(易门)有限
公司银行授信额度提供担保
7.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研金属(上海)有限
公司银行授信额度提供担保
7.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责
任公司银行授信额度提供担保
7.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为永兴贵研资源有限公司
银行授信额度提供担保
7.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研工业催化剂(云南)
有限公司银行授信额度提供担保
7.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研中希(上海)新材
料科技有限公司银行授信额度提供担保
7.07、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研化学材料(云南)
有限公司银行授信额度提供担保
7.08、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为云南贵金属实验室有限
公司银行授信额度提供担保
7.09、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为昆明贵研新材料科技有
限公司银行授信额度提供担保
7.10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵金属国际(新加坡)
有限公司银行授信额度提供担保
8、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
8.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研资源(易门)有限
公司开展贵金属经营业务提供担保
8.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为永兴贵研资源有限公司
开展贵金属经营业务提供担保
9、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
9.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研资源(易门)有限
公司提供短期借款额度
9.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研金属(上海)有限
公司提供短期借款额度
2
9.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责
任公司提供短期借款额度
9.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向永兴贵研资源有限公司
提供短期借款额度
9.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研工业催化剂(云南)
有限公司提供短期借款额度
9.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研中希(上海)新材
料科技有限公司提供短期借款额度
9.07、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研国贸有限公司提供
短期借款额度
9.08、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研化学材料(云南)
有限公司提供短期借款额度
9.09、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向云南贵金属实验室有限
公司提供短期借款额度
9.10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为云南省贵金属新材料控
股集团有限公司提供短期借款额度
9.11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵金属国际(新加坡)
有限公司提供短期借款额度
10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制
审计机构的预案》
11、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
12、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
13、《关于公司符合配股条件的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司符合配股条件的预案》
14、《关于公司 2022 年配股方案的预案》
14.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“配售股票的种类和面值”。
14.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“发行方式”
3
14.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“配股基数、比例和数量”
14.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“配股价格及定价原则”
14.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“配售对象”
14.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“本次配股募集资金的规模和用
途”
14.7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“发行时间”
14.8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“承销方式及承销期”
14.9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“本次配股前滚存未分配利润的
分配方案”
14.10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“本次配股相关决议的有效期”
14.11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过“本次发行证券的上市流通”
15、《关于〈贵研铂业股份有限公司 2022 年配股公开发行证券预案〉的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司 2022
年配股公开发行证券预案〉的预案》
16、《关于公司 2022 年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2022 年配股募集资金使用
的可行性分析报告的预案》
17、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通《关于向原股东配售股份摊薄即期回报
的风险提示及填补措施的预案》
18、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通《关于公司配股摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的预案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通《关于公司前次募集资金使用情况的报
告的预案》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议:
1、《公司 2021 年度监事会报告》
特此公告。
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贵研铂业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 15 日
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