证券简称：贵研铂业             证券代码：600459             公告编号：临 2022－012




                            贵研铂业股份有限公司
                   第七届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司三楼
会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    一、     会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
   1、《公司 2021 年度监事会报告》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2021 年度监事会报告》
   2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的
预案》
    3、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
    4、《关于公司会计政策变更的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》
    5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值
损失的议案》
    6、《关于公司向银行申请 2022 年授信额度的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2022 年授信额
度的预案》
    7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

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    7.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限
公司银行授信额度提供担保
    7.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限
公司银行授信额度提供担保

    7.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责
任公司银行授信额度提供担保
    7.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司
银行授信额度提供担保
    7.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）
有限公司银行授信额度提供担保
    7.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材
料科技有限公司银行授信额度提供担保
    7.07、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研化学材料（云南）
有限公司银行授信额度提供担保
    7.08、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为云南贵金属实验室有限
公司银行授信额度提供担保
    7.09、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为昆明贵研新材料科技有
限公司银行授信额度提供担保
    7.10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵金属国际（新加坡）
有限公司银行授信额度提供担保
    8、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
    8.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限
公司开展贵金属经营业务提供担保
    8.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司
开展贵金属经营业务提供担保
    9、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
    9.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限
公司提供短期借款额度
    9.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限
公司提供短期借款额度

                                        2
    9.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责
任公司提供短期借款额度
    9.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司
提供短期借款额度
    9.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）
有限公司提供短期借款额度
    9.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材
料科技有限公司提供短期借款额度
    9.07、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研国贸有限公司提供
短期借款额度
    9.08、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研化学材料（云南）
有限公司提供短期借款额度
    9.09、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向云南贵金属实验室有限
公司提供短期借款额度

    9.10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为云南省贵金属新材料控
股集团有限公司提供短期借款额度
    9.11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵金属国际（新加坡）
有限公司提供短期借款额度
    10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制
审计机构的预案》
    11、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    12、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

   13、《关于公司符合配股条件的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》
   14、《关于公司 2022 年配股方案的预案》
   14.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“配售股票的种类和面值”。
   14.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行方式”

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   14.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“配股基数、比例和数量”
   14.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“配股价格及定价原则”
   14.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“配售对象”
   14.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次配股募集资金的规模和用
途”

   14.7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行时间”
   14.8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“承销方式及承销期”
   14.9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次配股前滚存未分配利润的
分配方案”

   14.10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次配股相关决议的有效期”
   14.11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次发行证券的上市流通”
   15、《关于〈贵研铂业股份有限公司 2022 年配股公开发行证券预案〉的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司 2022
年配股公开发行证券预案〉的预案》
   16、《关于公司 2022 年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2022 年配股募集资金使用
的可行性分析报告的预案》
   17、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通《关于向原股东配售股份摊薄即期回报
的风险提示及填补措施的预案》
   18、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通《关于公司配股摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的预案》
   19、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通《关于公司前次募集资金使用情况的报
告的预案》

       二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
       1、《公司 2021 年度监事会报告》


       特此公告。

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    贵研铂业股份有限公司监事会
        2022 年 4 月 15 日




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