证券代码：600459            证券简称：贵研铂业        公告编号：临 2022-070


                           贵研铂业股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 7 日
(二)      股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术
   开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     229,423,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                    38.8092
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；缪宜生先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；陈力先生因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副
   总经理熊庆丰先生、副总经理杨涛先生列席了会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                                同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                        比例                   比例
                         票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                  （%）                  （%）
       A股           226,087,694 98.5460 3,331,239                1.4520   4,420        0.0020


(二)      累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
                                                           得票数占出席
议案序号            议案名称               得票数          会议有效表决      是否当选
                                                           权的比例（%）
              选举李海英女士为公
  2.01                                   229,070,327         99.8461               是
              司第七届监事会监事


(三)      关于议案表决的有关情况说明
议案 2.01 为累积投票议案，采用累积投票制方式进行表决，获得股东大会审议通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2、 律师见证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序
和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、      备查文件目录
1、贵研铂业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。


       特此公告。


                                                            贵研铂业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日