证券简称：贵研铂业               证券代码：600459        公告编号：临 2022－071



                               贵研铂业股份有限公司
                 第七届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十二
次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 12 月 7 日以
通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实
际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、经会议审议，通过以下议案：
    1、《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）
有限公司的议案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司
的公告》（临 2022-072 号）。

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司贵研资源（易
门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》；
   2、《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研循环科技（云南）有
限公司的议案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司
的公告》（临 2022-073 号）。

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司贵研资源（易
门）有限公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司的议案》；
   3、《关于清算注销控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于清算注销控股孙公司贵研
迪斯曼（云南）再生资源有限公司的议案》。



                                          1
    二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的议题
在董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
   财务/审计委员会审议了《关于清算注销控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源
有限公司的议案》认为：本次对公司控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公
司实施清算注销，符合贵金属产业发展及布局的需要，可进一步降低运营管理成本，
提升发展质量和经营效率。贵研迪斯曼公司清算注销后，公司的合并财务报表范围将
发生相应的变化，因贵研迪斯曼公司营收体量小，不会对公司整体业务发展和生产经
营产生影响。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
   战略/投资发展委员会审议了《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设
立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》等两项议案，认为：公司结合“十四五”
贵金属产业发展规划和战略发展布局投资设立全资子公司，建立现代企业制度和完全
市场化机制。有利于进一步提高资源循环利用水平，做强做大贵金属资源循环利用产
业，保障二次资源物料供给，增强产业的综合竞争力。有利于把握产业发展方向，进
一步优化资源配置，提升品牌影响力。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。


   特此公告。




                                               贵研铂业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 8 日




                                    2