证券简称：贵研铂业            证券代码：600459             公告编号：临 2022－087




                          贵研铂业股份有限公司
                 第七届监事会第二十九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十九
次会议通知于 2022 年 12 月 18 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以
通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。


    一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
   （一）《关于签订<上海中希合金有限公司股权转让协议之第四笔股权转让价款支付
的补充协议>暨关联交易的议案》
   会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于签订<上海中希合金有限公
司股权转让协议之第四笔股权转让价款支付的补充协议>暨关联交易的议案》
   （二）《关于公司控股子公司永兴贵研资源有限公司对外捐赠的议案》
   会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司永兴贵研资
源有限公司对外捐赠的议案》
   （三）《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议
案》
   会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金
属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》


         特此公告。
                                                     贵研铂业股份有限公司监事会
                                                            2022 年 12 月 24 日

                                        1