证券简称：贵研铂业             证券代码：600459             公告编号：临 2023－003


                            贵研铂业股份有限公司
                     第七届监事会第三十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三十次会议
通知于 2023 年 3 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 3 月 8 日以通讯表决的形式
举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事
3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

    （一）《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022 年度日常关
联交易执行情况和预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
    （二）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》
    经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于回购注销 2021 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。
    二、公司监事会对《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 年度日常关联交
易的预案》及《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》发表了
书面意见。
    （一）公司与关联方产生的关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，交易价
格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开以及等价有偿原则，不会对关联方产生依赖，
也不会对公司的独立性产生影响；本次关联交易事项已获得董事会批准，董事会在对该关联
交易事项进行表决时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效；本次关联交易定价公允，
不存在损害非关联股东权益的情形，切实维护了公司及全体股东的利益。
    （二）公司 2021 年限制性股票激励计划中两名原激励对象因个人原因辞职将不再具备
激励对象资格，公司拟对已授予但尚未解除限售的合计 86,012 股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等法律法规、规范性文件及公司有关规定，审议程序合法、合规；本次回购注销部分

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限制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响，不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。监事会同意对上述限制性股
票实施回购注销。


    特此公告。




                                                贵研铂业股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 9 日




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