证券简称：贵研铂业             证券代码：600459             公告编号：临 2023－016




                            贵研铂业股份有限公司
                   第七届监事会第三十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于 2023 年 4 月 11 日在公司三楼
会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    一、     会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
   1、《公司 2022 年度监事会报告》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2022 年度监事会报告》
   2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的
预案》
    3、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
    4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值
损失的议案》
    5、《关于公司向银行申请 2023 年授信额度的预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2023 年授信额
度的预案》
    6、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

    6.01 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公
司银行授信额度提供担保。
                                         1
    6.02 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公
司银行授信额度提供担保
    6.03 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授
信额度提供担保
    6.04 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任
公司银行授信额度提供担保；
    6.05 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银
行授信额度提供担保；
    6.06 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）
有限公司银行授信额度提供担保；
    6.07 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料
科技有限公司银行授信额度提供担保；
    6.08 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有
限公司银行授信额度提供担保；
    6.09 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为云南贵金属实验室有限公
司银行授信额度提供担保；
    6.10 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公
司银行授信额度提供担保
    6.11 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研半导体材料（云南）有
限公司银行授信额度提供担保
    6.12 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研功能材料（云南）有限
公司银行授信额度提供担保
    6.13 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研电子材料（云南）有限
公司银行授信额度提供担保
    6.14 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司
银行授信额度提供担保
    6.15 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限
公司银行授信额度提供担保
    7、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
    7.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限

                                        2
公司开展贵金属经营业务提供担保
    7.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司
开展贵金属经营业务提供担保
    8、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

    8.01 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任
公司提供短期借款额度
    8.02 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有
限公司提供短期借款额度
    8.03 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公
司提供短期借款额度
   8.04 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集
团有限公司提供短期借款额度
    8.05 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提
供短期借款额度
    8.06 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公
司提供短期借款额度
    8.07 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短
期借款额度
    8.08 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研黄金（云南）有限公
司提供短期借款额度
    8.09 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公
司提供短期借款额度
    8.10 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料
科技有限公司提供短期借款额度
    8.11 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）
有限公司提供短期借款额度
    8.12 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研精炼科技（云南）有
限公司提供短期借款额度
    8.13 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研半导体材料（云南）
有限公司提供短期借款额度

                                        3
    8.14 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研功能材料（云南）有
限公司提供短期借款额度
    8.15 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研电子材料（云南）有
限公司提供短期借款额度
   8.16 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限
公司提供短期借款额度
   9、《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于清算注销上海贵研环保技术有
限公司的议案》
   10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制
审计机构的预案》
   11、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
   12、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》
   13、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
    1、《公司 2022 年度监事会报告》


    特此公告。




                                                 贵研铂业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 13 日




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