证券代码：600462             证券简称：*ST 石岘          编号：临 2012-87

               延边石岘白麓纸业股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2012 年 12
月 14 日下午 13 时在石纸宾馆二楼会议室召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
    1、变更公司注册资本的议案；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司监事调整的议案；
    由于监事韩荣男、职工代表监事王洪利因工作原因辞去公司监事的职
务，根据公司章程的有关规定及公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公
司的推荐，监事会提名孙玉菊为公司第五届监事会监事候选人。公司于 2012
年 12 月 14 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，推举
沈金彦先生为公司第五届监事会职工代表监事。孙玉菊、沈金彦简历附后。
第五届监事会新任监事的任期与本届原任监事的任期相同，即自公司股东大
会通过之日起至 2014 年 4 月 26 日，本议案需提交公司股东大会审议。
    3、关于公司会计政策、会计估计变更的议案。
    监事会认为：本次会计政策、会计估计变更符合法律、法规和《企业会
计准则》的有关规定，变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、真实地
反映公司的财务状况和经营成果，监事会一致同意实施上述会计政策、会计
估计变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                          延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                    2012 年 12 月 14 日
简历
    1、孙玉菊，大学本科，会计师、注册会计师。任敦化市金诚实业有限责
任公司财务总监、吉林敖东药业集团股份有限公司监事。
    2、沈金彦：曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司造纸一分厂厂长，延边
石岘白麓纸业股份有限公司总经理助理、副总经理，现任延边石岘白麓纸业
股份有限公司工会主席。