证券代码：600462             证券简称：*ST 石岘        编号：临 2013-001


               延边石岘白麓纸业股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：

    1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无新增议案的情况。
    一、会议召开和出席的情况
    延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 12
月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上以公告的形
式向全体股东发出了关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知。
    本次会议于 2012 年 12 月 30 日上午以现场方式在公司石纸宾馆二楼会议室
召开，出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 190,554,044 股，占公司总股
份 53,378 万股的 35.70%。董事长郑艳民先生主持本次会议，公司在任董事 11
人，出席 8 人，董事于敏先生、薛连基先生及朱乾宇女士因工作原因未能参加会
议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩荣男先生因工作原因未能参加会议；
公司董事会秘书崔文根先生出席了会议、公司部分高级管理人员及见证律师列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过
了以下决议：
    1、关于变更公司注册资本的议案；
    表决结果为：同意票 190,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
    2、关于修改公司章程的议案；
    表决结果为：同意票 190,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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    3、关于公司会计政策、会计估计变更的议案；
    表决结果为：同意票 190,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
    4、关于公司董事调整的议案；
    会议采用累积投票制选举杨凯先生为公司第五届董事会董事。得票情况如
下：
                                              占出席会议有表决权股份
        姓名          获得表决权数（股）
                                              总数的比例（%）
       杨   凯        190,554,044                 100
    5、关于公司监事调整的议案；
    会议采用累积投票制选举孙玉菊女士为公司第五届监事会监事。得票情况如
下：
                                              占出席会议有表决权股份
        姓名          获得表决权数（股）
                                              总数的比例（%）
       孙玉菊         190,554,044                 100


    6、关于终止与延边石岘白麓纸业销售有限公司销售代理的议案；
    表决结果为：同意票 162,676,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。其中，吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，
回避了对本项议案的表决。
    7、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案；
    表决结果为：同意票 190,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
    8、关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理工商变更
等相关事项的议案。
    表决结果为：同意票 190,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
    上述第 1、3、4、5、6、7、8 项议案的同意票均占参加表决股东所持有效表
决权的二分之一以上，第 2 项议案的同意票占参加表决股东所持有效表决权的三
分之二以上。
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    三、律师见证情况
    本次股东大会经吉林济维律师事务所律师隋海波、李国平现场见证并出具法
律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、
召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法
有效。
    四、备查文件
    1、2012 年第一次临时股东大会会议决议
    2、法律意见书
    特此公告




                    延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                             2012 年 12 月 30 日




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