证券代码：600462 证券简称：*ST 石岘 编号：临 2013-002
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2012 年 12 月 20 日
以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2012 年 12 月 30 日在石纸宾馆二楼会议室召
开。应参加会议的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长郑艳民先生主
持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下
议案：
1、选举崔文根先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至 2014 年 4 月
26 日，崔文根先生简历见附件 1；
表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司调整高管的议案；
由于公司常务副总经理崔文根先生，副总经理沈金彦先生、卢军先生，财务总监
朱海波先生，因工作原因辞去其所担任的公司常务副总经理、副总经理及财务总监的
职务。根据公司章程的有关规定和公司总经理的提名，公司聘任杨凯先生为公司常务
副总经理兼财务总监，于建全先生、李华悦先生为公司副总经理，任期自本次会议通
过之日起至 2014 年 4 月 26 日，（杨凯先生、于建全先生及李华悦先生见附件 1）。
有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事王秀宏女士、吕桂霞女士、冯茹梅女士就选举副董事长及聘任高级
管理人员事项发表独立意见，认为：上述副董事长及高级管理人员的提名、审议、表
决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上
述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
3、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
由于董事会成员的变动，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司
法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会
人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组
1
成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：郑艳民
委员：修刚、杨凯、冯茹梅、王秀宏
（2）董事会审计委员会：
主任委员：吕桂霞
委员：郑艳民、杨凯、崔文根、冯茹梅
（3）董事会提名委员会：
主任委员：王秀宏
委员：修刚、杨凯、崔文根、吕桂霞
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：冯茹梅
委员：郑艳民、修刚、崔文根、王秀宏
表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于调整公司组织机构的议案。
根据公司破产重整计划的整体安排，公司将退出造纸业务，通过技术改造，进一
步调整了产品结构。为完善公司各部门的职能，结合公司生产经营的需要及根据总经
理的提议，公司拟对组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图见附件 2。
表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2012 年 12 月 30 日
2
附件 1：
简历
1、崔文根，高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、董事会秘
书、财务总监。现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经
理。
2、杨 凯：研究生学历、会计师。历任吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监；
吉林敖东医药有限责任公司副总经理；吉林敖东药业集团股份有限公司内控总监。
3、于建全，历任吉林敖东药业集团股份有限公司总经理助理。
4、李华悦，研究生学历、高级工程师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司销
售部长、延边石岘白麓纸业销售有限公司总经理。
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附件 2：
延边石岘白麓纸业股份有限公司组织机构图
股东大会
战 略 委 员 会
监事会
审 计 委 员 会
董 事 会
提 名 委 员 会
副董事长兼
董事会秘书
薪酬与考核委员会
总 经 理
常务副总经理 副总经理 副总经理 总工程师 副总经理
财 务 总 监
生产副总
经理助理
内 综 财 生 采 技 销
合
管
控 理 务 产 购 术 售
办
公
部 室 部 部 部 部 部
保 化 选 制 抄 化 动 供 储 机 电 电 质 新
浆 产
学 量
漂 造 工 力 水 修 力 仪 品
保
卫 浆 运 保 试
全 分 中 验
分 分 分 分 车 中
分 车 证
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