证券代码：600462              证券简称：*ST 石岘           编号：临 2013-010

               延边石岘白麓纸业股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告

       延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2013 年 3
月 27 日下午 13 时在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，
实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈喜彬先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列
事项：
       1、公司 2012 年度监事会工作报告
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案待提交股东大会审
议。
       2、公司 2012 年度报告及摘要
    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2012 年年度报告及摘要
认真的审核,监事会认为：
       公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；公司 2012 年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司 2012 年度报告及摘要详见 2013 年 3 月 29 日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。该议案待提交股东大会
审议。
       3、关于购买资产的议案
       监事会认为：第五届董事会第十一次会议在审议本次购买资产的议案
时，由于公司第一大股东为本次购买资产的交易相对方，本次购买资产涉及
关联交易，关联董事对本议案回避表决。符合有关法律、法规和公司章程的
规定，表决程序合法有效。本次购买资产的定价符合相关法律、法规、规范
性文件的规定，定价公允，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益
情形。关联监事孙玉菊回避表决。该议案须提交股东大会审议。
       表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告。
                             延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                       2013 年 3 月 28 日