*ST石岘:第五届董事会第十一次会议决议公告2013-03-28
证券代码:600462 证券简称:*ST 石岘 编号:临 2013-009
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2013 年 3 月 17 日
以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2013 年 3 月 27 日在石纸宾馆二楼会议室召
开。应参加会议的董事 9 人,独立董事吕桂霞因工作原因未能参加此次会议,委托独
立董事王秀宏代为表决,实际参加表决的董事 8 人,本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长郑艳民先
生主持,会议审议通过了如下议案:
1、公司 2012 年度董事会工作报告;
该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、公司 2012 年度总经理工作报告;
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、公司 2012 年度报告及摘要;
公司 2012 年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司 2012
年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2013 年 3 月 29 日的《中国证券报》及《上
海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、2012 年度财务决算报告;
该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、公司 2012 年度利润分配预案;
经 中 准 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 定 , 本 公 司 2012 年 度 的 净 利 润 为
603,490,643.18 元,扣除非经常性损益后的净利润为-82,476,753.21 元,所以公司本
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期利润不分配,不提取法定公积金,不分配红利,不送股。该议案待提交股东大会审
议通过。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、公司独立董事 2012 年度述职报告;
该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、关于向银行申请授信额度的议案;
为了保证公司持续经营和实现扭亏为盈的经营目标,满足公司生产经营的需要,
匹配公司财务状况,公司拟向中国工商银行图们支行、中国银行图们支行和中国农业
银行图们市支行等三家银行申请总额不超过 1.5 亿元的融资授信额度,具体授信事宜
由公司协调各家银行办理。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、关于公司董事辞职的议案;
公司董事刘立英女士因工作原因,向董事会递交了辞呈,不再担任公司董事职务,
该议案须提交股东大会批准。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、关于公司增补董事的议案;
鉴于刘立英女士向公司董事会递交了辞呈,不再担任公司董事职务,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,特提名增补蒋世奎先生担任公司董事,该议案须提
交股东大会讨论通过。蒋世奎先生的简历附后。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、关于购买资产的议案;
为降低生产成本,进一步提高溶解浆的产品质量,生产更高档次的特种溶解浆,
公司拟购买敦化市金诚实业有限责任公司的 10 号纸机主体、附属设备以及相关厂房和
其他设备、备品备件等资产。
本次交易的收购价款以 2013 年 2 月 28 日为评估基数日,资产账面价值为 6,485
万元,经中威正信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告[中威正信评报字(2013)
第 1010 号]评估值为 6,481.93 万元。
公司独立董事已事前认可上述购买资产事项并发表独立意见。
由于公司第一大股东为本次购买资产的交易相对方,本次购买资产涉及关联交
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易,关联董事修刚对本议案回避表决。关联交易情况详见 2013 年 3 月 29 日的上海证
券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临 2013-011 公告,
该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果:有效票数 8 票,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、关于申请撤销股票退市风险警示的议案。
详见公司临 2013-012 公告。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2013 年 3 月 28 日
简历:
蒋世奎先生,1957 年出生,经济师,近五年一直在中国华融资产管理股份有限公
司吉林省分公司工作,现任中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司项目经理。
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