证券代码：600462               证券简称：*ST 石岘            编号：临 2013-018


                  延边石岘白麓纸业股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月 16 日
以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2013 年 4 月 26 日下午 13 时在石纸宾馆二楼
会议室召开。应参加会议的董事 9 人，独立董事吕桂霞因工作原因未能参加此次会议，
委托独立董事王秀宏代为表决，实际参加表决的董事 8 人，本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长郑
艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、公司 2013 年一季度报告；
    公司 2013 年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司
2013 年一季度报告正文详见 2013 年 4 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、公司关于向中国工商银行申请办理银行承兑汇票的议案。
    为了满足公司采购原材料资金的需要及提高资金使用效率，公司拟将收到的大额
承兑汇票及国内信用证质押给中国工商银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行，在
额度范围内办理大额银行承兑汇票等额质押开具小面额银行承兑汇票业务，用于支付
供应商货款。本次拟申请开具累计不超过 5000 万元额度的小额银行承兑汇票。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告


                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                  2013 年 4 月 26 日




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