证券代码：600462            证券简称：石岘纸业           编号：临 2013-017


               延边石岘白麓纸业股份有限公司
               2012 年年度股东大会决议公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：

    1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无新增议案的情况。
    一、会议召开和出席的情况
    延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 4 月
3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上以公告的形式向
全体股东发出了关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知。
    本次会议于 2013 年 4 月 26 日上午 10 时 30 分以现场方式在公司石纸宾馆二
楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 208,554,044 股，占
公司总股份 53,378 万股的 39.07%。会议由董事长主持，公司在任董事 9 人，出
席 7 人，董事刘立英女士、独立董事吕桂霞女士因工作原因未能参加会议；公司
在任监事 3 人，出席 3 人，公司董事会秘书崔文根先生出席了会议、公司部分高
级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过
了以下决议：
    1、公司 2012 年度董事会工作报告
    表决结果为：同意票 208,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%.
    2、公司 2012 年度监事会工作报告
    表决结果为：同意票 208,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%.
                                      1
    3、公司 2012 年度财务决算报告
    表决结果为：同意票 208,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%.
    4、公司 2012 年年度报告及摘要
    表决结果为：同意票 208,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%.
    5、公司 2012 年度利润分配预案
    经中准会计师事务所有限责任公司审定, 本公司 2012 年度的净利润为
603,490,643.18 元，扣除非经常性损益后的净利润为-82,476,753.21 元，所以
公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分配红利，不送股。
    表决结果为：同意票 208,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%.
    6、公司独立董事 2012 年度述职报告
    表决结果为：同意票 208,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%.
    7、关于向银行申请授信额度的议案；
    表决结果为：同意票 208,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%.
    8、关于公司董事辞职的议案；
    表决结果为：同意票 208,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%.
    9、关于公司增补董事的议案；
    会议采用累积投票制选举蒋世奎先生为公司第五届董事会董事。得票情况如
下：
                                              占出席会议有表决权股份
        姓名          获得表决权数（股）
                                              总数的比例（%）
       蒋世奎         208,554,044                 100

                                    2
    10、关于购买资产的议案。
    表决结果为：同意票 48,940,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。其中，敦化市金诚实业有限责任公司、
吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
    上述议案的同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经吉林济维律师事务所律师隋海波、李国平现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、
会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2012 年度股东大会会议决议
    2、法律意见书
    特此公告




                    延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                               2013 年 4 月 26 日




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