证券代码：600462           证券简称：石岘纸业           编号：临 2013-024

             延边石岘白麓纸业股份有限公司
           第五届监事会第十次会议决议公告

    延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2013 年 5
月 15 日下午 13 时在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，
实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈喜彬先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列
事项：
    1、关于出售 6350MM 纸机（10 号纸机）资产的议案。
    监事会认为：第五届董事会第十三次会议在审议关于出售 6350MM 纸机
（10 号纸机）资产的议案时，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定，表决程序合法有效。本次出售资产的交易价格经有证券资格的评估师事
务所评估价为基准，经交易双方协商确定，交易定价符合相关法律、法规、
规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东
利益情形。该议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、关于购买山东晨鸣纸业集团股份有限公司持有延边晨鸣纸业有限公
司 49%股权的议案。
    监事会认为：第五届董事会第十三次会议在审议关于购买山东晨鸣纸业
集团股份有限公司持有延边晨鸣纸业有限公司 49%股权的议案时，表决程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法有效。本次购买股权
的交易价格经有证券资格的评估师事务所评估价为基准，经交易双方协商确
定，交易定价符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，不存在
损害公司或其他股东特别是中小股东利益情形。该议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                          延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                    2013 年 5 月 15 日