证券代码：600462               证券简称：石岘纸业            编号：临 2013-023


                 延边石岘白麓纸业股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2013 年 5 月 3 日
以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2013 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分在石纸宾馆
二楼会议室召开。应参加会议的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议
由董事长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、关于出售 6350MM 纸机（10 号纸机）资产的议案。
    公司用出售资产的价款购买新的浆板机，以满足生产更高档次的特种溶解浆及达
产的目的。内容详见 2013 年 5 月 16 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》
及《上海证券报》上的公司临 2013－025 公告，该议案待提交股东大会审议通过。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于购买山东晨鸣纸业集团股份有限公司持有延边晨鸣纸业有限公司 49%股权
的议案。
    为了规范和整合原材料采购和产品销售市场，降低采购成本，使双方利益最大化，
公司拟购买山东晨鸣纸业集团股份有限公司持有延边晨鸣纸业有限公司的 49%的股
权。通过参股避免在原料采购、产品销售等方面的无序竞争。内容详见 2013 年 5 月
16 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临 2013
－025 公告，该议案待提交股东大会审议通过。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见 2013 年 5
月 16 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临
2013－026 公告，
    特此公告
                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                 2013 年 5 月 15 日