证券代码：600462                证券简称：石岘纸业         编号：临 2013-037


               延边石岘白麓纸业股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2013 年 11 月 19
日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2013 年 11 月 29 日上午 9 时 30 分在公司
三楼会议室召开。应参加会议的董事 9 人，独立董事吕桂霞女士因工作原因未能参加
此次会议，委托独立董事王秀宏女士代为表决，实际参加表决的董事 8 人。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，
会议由董事长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、关于参股子公司计提减值准备的议案；
    公司于 2013 年 5 月购买了延边双鹿化纤有限公司（原延边晨鸣纸业有限公司）49%
的股权，购买股权之后，公司木质素系列化工产品的上、下游产业得到了有利的整合，
原料价格持续稳定，木质素系列化工产品销售价格也稳中有升。由于整个溶解浆行业
全面亏损，溶解浆价格持续下滑，延边双鹿化纤有限公司目前的状况，生产的产品无
法满足市场需要，因此拟调整产业结构，退出溶解浆产业，不再生产溶解浆及其木质
素系列化工产品。为了盘活公司原有资产，拟对原有溶解浆和化工系统的资产予以拆
除、处置。延边双鹿化纤有限公司已聘请北京经纬东元资产评估有限公司以 2013 年
10 月 31 日为评估基准日对其相关资产进行了评估，并出具了京经评报字（2013）第
024 号评估报告，评估资产账面值 16082.18 万元、评估值为 8069.35 万元、净损失
8012.83 万元。按照会计准则的有关规定，延边双鹿化纤有限公司计提资产减值准备
8012.83 万元，公司持有延边双鹿化纤有限公司 49%的股权，导致公司投资损失为
3926.29 万元。实际影响当期损益金额，以公司披露的经审计后的 2013 年年报为准。
此议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就公司关于参股子公司计提减值准备发表独立意见，认为：根据《企
业会计准则》和相关会计政策，公司本次针对参股子公司延边双鹿化纤有限公司计提
减值准备，导致公司投资损失，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况及
相关政策的要求。参股子公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，
有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
   表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案；
    拟续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年进行会计报表审计、净资

产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年，并支付其报酬 45 万元人民币。此议案

需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就公司关于续聘会计师事务所发表独立意见，认为：中准会计师事
务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司 2013 年度财务审计工作要求。同意续聘中准会计师事务所有限公司为本
公司 2013 年审计机构。同意董事会对上述议案的表决结果，并将本议案提交公司股东
大会审议。公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的决策程序
符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
   表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见 2013 年 11
月 30 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临
2013－039 公告。
    特此公告




                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                2013 年 11 月 29 日