证券代码：600462           证券简称：石岘纸业           编号：临 2013-038

           延边石岘白麓纸业股份有限公司
         第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2013 年
11 月 29 日下午 13 时在石纸宾馆二楼会议室召开。本议会议的通知及会议资
料已于 2013 年 11 月 19 以专人送达或邮件的方式送达全体监事。应参加本次
会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈喜彬先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会
议审议通过了下列事项：
    1、关于参股子公司计提减值准备的议案；
    按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次针对参股子公
司延边双鹿化纤有限公司计提减值准备，导致公司投资损失，基于谨慎性原
则，依据充分，符合公司的实际情况和相关政策规定，董事会就该项的决策
程序合法。参股子公司计提资产减值准备后，可以使公司的会计信息更加真
实可靠，具有合理性。该议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。
    同意续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年进行会计报表
审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年。该议案须提交股东
大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                          延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                   2013 年 11 月 29 日