延边石岘白麓纸业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议资料




          2013 年 12 月 18 日
             延边石岘白麓纸业股份有限公司
           2013 年第二次临时股东大会会议议程

   一、会议时间：2013 年 12 月 18 日上午 9 时 30 分
   二、会议地点：公司三楼会议室
   三、参加会议人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高管人
员及见证律师
   四、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
   五、会议主持人：公司董事长
   六、会议议程：
   （1）审议关于参股子公司计提减值准备的议案；
   （2）审议关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。
   七、请各位股东及股东代表审议上述议案,填写表决表并投票。
   八、请一名与会监事及二名股东代表检票、监票、统计投票结果，
并宣布投票统计结果。
    九、宣读本次股东大会决议。
    十、请见证律师出具法律意见书。
    十一、主持人宣布大会结束。




                    延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                             2013 年 12 月 18 日




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              关于参股子公司计提减值准备的议案


各位股东、股东代表：
       公司于 2013 年 5 月购买了延边双鹿化纤有限公司（原延边晨鸣
纸业有限公司）49%的股权，购买 49%股权的目的为整合原材料采购
和产品销售市场。购买股权之后，公司木质素系列化工产品的上、下
游产业得到了有利的整合，原料价格持续稳定，木质素系列化工产品
销售价格也稳中有升。
    2013 年 11 月 21 日，公司收到延边双鹿化纤有限公司（以下简
称双鹿公司）董事会关于召开 2013 年度第一次股东大会的议案。由
于整个溶解浆行业全面亏损，化纤浆价格持续下滑，双鹿公司目前的
状况，生产的产品无法满足市场需要。因此，拟调整产业结构，退出
溶解浆产业，不再生产溶解浆及其木质素等系列化工产品。为了盘活
公司原有资产，拟对原有溶解浆和化工系统的资产予以拆除、处置。
为此，双鹿公司聘请了北京经纬东元资产评估有限公司以 2013 年 10
月 31 日为评估基准日对其相关资产进行了评估，并出具了京经评报
字（2013）第 024 号评估报告，评估资产账面值 16082.18 万元、评
估值为 8069.35 万元、净损失 8012.83 万元。按照会计准则的有关规
定，双鹿公司计提资产减值准备 8012.83 万元，计入双鹿公司当年损
益。
    按照购买双鹿公司的股权比例 49%计算，双鹿公司计提资产减值
准备 8012.83 万元，导致公司投资损失为 3926.29 万元。实际影响当
期损益金额，以公司披露的经审计后的 2013 年年报为准。
    请各位股东、股东代表审议。




                 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                           2013 年 12 月 18 日

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     关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案

各位股东、股东代表：

    本公司与中准会计师事务所有限公司，有着多年的友好合作，为

了保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中准会计师事务所有限

公司为公司提供 2013 年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨

询业务等服务，聘期一年，并支付其报酬 45 万元人民币。


    请各位股东、股东代表审议




                    延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                               2013 年 12 月 18 日




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