证券代码：600462              证券简称：石岘纸业            编号：临 2013-042


               延边石岘白麓纸业股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2013 年 12 月 6 日
以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2013 年 12 月 18 日下午 13 时在公司三楼会
议室召开。应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事
长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、关于公司补选董事的议案；
    由于公司董事杨凯先生辞去公司董事的职务，根据公司章程的有关规定及及公司
董事会提名委员会提名，提名许志强先生为公司第五届董事会董事候选人，许志强先
生简历附后。第五届董事会新任董事的任期与本届原任董事的任期相同，即自公司股
东大会通过之日起至 2014 年 4 月 26 日，此议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就公司补选董事发表独立意见，认为：公司董事会提名许志强先生
为公司董事，经审查其个人履历，了解其教育背景，没有发现《公司法》第 147 条规
定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚
未解除的情况,本次董事被提名人具备担任公司董事的资格和能力。董事候选人提名程
序、任职资格符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意
提名许志强先生为公司第五届董事会董事候选人。
   表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于公司聘任财务总监的议案。
   因公司杨凯先生辞去公司财务总监职务，为满足公司财务工作需要，经公司总经
理郑艳民先生的提名，聘任李支农女士为公司财务总监。李支农女士简历附后。
   公司独立董事就公司聘任财务总监发表独立意见，认为：李支农女士的任职资格
符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有
《公司法》第 147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象。聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此
我们同意聘任李支农女士为公司财务总监。
   表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                               2013 年 12 月 18 日




简历：
    1、许志强，1963 年 6 月出生，高级工程师，曾任延边晨鸣纸业有限公司总经理
助理、延边石岘白麓纸业股份有限公司总经理助理，现任延边石岘白麓纸业股份有限
公司副总经理、延边双鹿化纤有限公司总经理。
    2、李支农，1963 年 8 月出生，高级统计师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公
司财务部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司审计部长、延边双鹿化纤有限公司
副总经理兼财务总监。