证券代码：600462             证券简称：石岘纸业          编号：临 2013-041


               延边石岘白麓纸业股份有限公司
             2013 年第二次临时股东大会决议公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
    1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无新增议案的情况。
    一、会议召开和出席的情况
    延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 11
月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《延
边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》，以
公告的形式向全体股东通知召开本次股东大会。
    本次会议于 2013 年 12 月 18 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司三楼会议室
召开，出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 190,554,044 股，占公司总股
份 53,378 万股的 35.70%。董事长郑艳民先生主持本次会议，公司在任董事 8 人，
出席 8 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书崔文根先生出席了会
议、公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过
了以下决议：
    1、关于参股子公司计提减值准备的议案；
    表决结果为：同意票 190,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
    2、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。
    表决结果为：同意票 190,554,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
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    三、律师见证情况
    本次股东大会经吉林济维律师事务所律师隋海波、李国平现场见证并出具法
律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、
召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法
有效。
    四、备查文件
    1、2013 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、法律意见书。
    特此公告




                      延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                              2013 年 12 月 18 日




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