证券代码 600462             证券简称：石岘纸业          编号：临 2014-009


          延边石岘白麓纸业股份有限公司
      关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (一)会议基本情况：
    1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2014 年 5 月 16 日上午 9 点 30 分
    3、会议地点：石纸宾馆二楼会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    (二)会议审议事项：
    1、公司 2013 年度董事会工作报告；
   2、关于董事会换届选举的议案；
   2.1 郑艳民
   2.2 修刚
   2.3 崔文根
   2.4 许志强
   2.5 蒋世奎
   2.6 董晓峰
   2.7 冯茹梅
   2.8 卢相君
   2.9 崔雪梅
   3、关于监事会换届选举的议案；
   3.1 陈喜彬
   3.2 孙玉菊
   4、公司 2013 年度监事会工作报告；
   5、公司 2013 年度报告及摘要；
    6、公司 2013 年度财务决算报告；
    7、公司 2013 年度利润分配预案；
    8、公司独立董事 2013 年度述职报告；
    9、关于向银行申请办理融资授信额度的议案；
    10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
    11、关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年会计报表
审计和内控审计机构的议案；
    根据公司章程规定，第 2 议案、第 3 议案（董事和监事换届选举的议案）
将通过累积投票方式进行表决。
    (三)会议出席对象：
    1、截止 2014 年 5 月 9 日下午 3：00 交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代
理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    (四)登记方法：
    1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登
记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行
登记。(授权委托书见附件)
    2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2014 年 5 月 13 日上午 8：30-11：
00，下午 13：30-17：00 到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方
式登记。
    3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
    4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
    (五)联系方式：
    联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
    联系人：崔文根 、孙艳萍           联系电话：0433-3810015
    传真：0433-3810019       邮政编码：133101
    特此公告
                     延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                               2014 年 4 月 24 日
附件：

                     延边石岘白麓纸业股份有限公司
                     2013 年年度股东大会授权委托书

      委托人姓名：

      委托人身份证号：

      委托人持股数：

      委托人股票帐户卡号码：

      受托人姓名：

      受托人身份证号：

      受托人是否具有表决权：

      兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有

限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      表决指示：


序号 议案内容                              投票意见     同意   反对   弃权

  1      公司 2013 年度董事会工作报告
  2      公司 2013 年度监事会工作报告
  3      公司 2013 年度报告及摘要
  4      公司 2013 年度财务决算报告
  5      公司 2013 年度利润分配预案
  6      公司独立董事 2013 年度述职报告
  7      关于向银行申请办理融资授信额度的议案
  8      关于修改《公司章程》部分条款的议案
         关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公
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         司 2014 年会计报表审计和内控审计机构的议案
             以下议案采取累积投票制投票表决               同意票数（股）
 10      关于董事会换届选举的议案
10.1 郑艳民
10.2 修刚
10.3 崔文根
10.4 许志强
10.5 蒋世奎
10.6 董晓峰
10.7 冯茹梅
10.8 卢相君
10.9 崔雪梅
11     关于监事会换届选举的议案
11.1 陈喜彬
11.2 孙玉菊



     受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

     如有，应行使表决权：同意/反对/弃权

     如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否

     委托日期：2014 年   月   日

     委托书有效期限：

     委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：