证券代码：600462             证券简称：石岘纸业       编号：临 2014-007

             延边石岘白麓纸业股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

       延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2014 年
4 月 24 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，
实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈喜彬先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列
事项：
       1、公司 2013 年度监事会工作报告；
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案待提交股东大会审
议。
       2、公司监事会换届选举的议案；
       监于公司第五届监事会任期届满，公司第一大股东提名陈喜彬先生、孙
玉菊女士为公司第六届监事会监事候选人。（简历附后）
       该议案待提交股东大会审议。
       股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票表决。
       股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3、公司 2013 年度报告及摘要；
    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2013 年年度报告及摘要
认真的审核,监事会认为：
       公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；公司 2013 年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司 2013 年度报告及摘要详见 2014 年 4 月 26 日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。该议案待提交股东大会
审议。
       4、公司 2014 年第一季度报告；




   5、关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年会计报
表审计和内控审计机构的议案；
       根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系
的通知》（财会办[2012]30 号）等文件要求，公司将在披露 2014 年年度报
告的同时披露内控审计报告。鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券业从业资格，且熟悉公司的业务，同意聘请中准会计师事务所（特殊普
通合伙）（原中准会计师事务所有限公司）为公司 2014 年会计报表审计和内
控审计机构，聘期一年。该议案须提交股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6、关于制定防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理制度的议
案；
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       7、关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告。




                             延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                       2014 年 4 月 24 日




简历：
    1、陈喜彬，1963 年出生，工程师，曾任黑龙江省佳木斯东方纸业车间
主任、延边石岘白麓纸业股份有限公司综合办副主任，现任延边石岘白麓纸
业股份有限公司抄造分厂厂长。
   2、孙玉菊，1972 年出生，会计师，现任敦化市金诚实业有限责任公司
财务总监、吉林敖东药业集团股份有限公司监事。