证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临 2014-011
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无新增议案的情况。
一、会议召开和出席的情况
延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月
26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上以公告的形式
向全体股东发出了关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知。
本次会议于 2014 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司石纸宾馆二
楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 190,554,044 股，占
公司总股份 53,378 万股的 35.70%。会议由董事长主持，公司在任董事 8 人，出
席 6 人，独立董事吕桂霞女士、王秀宏女士因工作原因未能参加会议；公司在任
监事 3 人，出席 3 人，公司董事会秘书崔文根先生出席了会议、公司部分高级管
理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过
了以下决议：
1、公司 2013 年度董事会工作报告；
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
2、关于董事会换届选举的议案；
经累积投票，选举郑艳民先生、修刚先生、崔文根先生、许志强先生、蒋世
奎先生、董晓峰女士、冯茹梅女士、卢相君先生、崔雪梅女士为公司第六届董事
会董事，其中冯茹梅女士、卢相君先生、崔雪梅女士为公司第六届董事会独立董
1
事。投票结果分别是：
（1）郑艳民
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（2）修刚
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（3）崔文根
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（4）许志强
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（5）蒋世奎
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（6）董晓峰
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（7）冯茹梅
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（8）卢相君
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（9）崔雪梅
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
董事简历详见 2014 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及
上海证券交易所网站的编号为临 2014-006 的董事会决议公告。
3、关于监事会换届选举的议案；
经累积投票，选举陈喜彬先生、孙玉菊女士为公司第六届监事会监事。与职
工监事沈金彦先生共同组成公司第六届监事会。
投票结果分别为：
（1）陈喜彬
2
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
（2）孙玉菊
有表决权股 同意股份数 同意股数 反对股份 反对股数所 弃权股份 弃权股数
表决结果
份数（股） （股） 所占比例 数（股） 占比例 数（股） 所占比例
190,554,044 190,554,044 100% 0 0.00% 0 0.00% 通过
监事简历详见 2014 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及
上海证券交易所网站的编号为临 2014-007 的监事会决议公告。职工监事简历附
后。
4、公司 2013 年度监事会工作报告；
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
5、公司 2013 年度报告及摘要；
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
6、公司 2013 年度财务决算报告；
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
7、公司 2013 年度利润分配预案；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司 2013 年度的净利润为
719.70 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-15,748.57 万元，2013 年末未分配
利润为-88,033.38 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分
红利，不送股。
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
8、公司独立董事 2013 年度述职报告；
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
9、关于向银行申请办理融资授信额度的议案；
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
3
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年会计报表
审计和内控审计机构的议案。
表决结果为：有效表决票 190,554,044 股，同意票 190,554,044 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%.
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林济维律师事务所律师隋海波、李国平现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、
会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2013 年度股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2014 年 5 月 16 日
附：职工监事简历：
沈金彦，男，1955 年出生，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司造纸一分
厂厂长、公司总经理助理、副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司工会
主席、监事。
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