证券代码：600462             证券简称：石岘纸业        编号：临 2014-012


             延边石岘白麓纸业股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 5
日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2014 年 5 月 16 日下午 13 时在公司
三楼会议室召开。公司新当选的第六届董事会董事 9 人，出席会议的董事 9 人。
实际参加表决的董事 9 人，公司部分监事会成员及高管人员列席会议。与会全体
董事共同推举郑艳民先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
     （一）选举郑艳民先生为公司董事长、选举崔文根先生为公司副董事长，
任期自本次会议通过之日起 3 年。（简历附后）
    有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）经公司提名委员会提名，聘任郑艳民先生为公司总经理，任期自本
次会议通过之日起 3 年。
    有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）根据董事长的提名，聘任崔文根先生为公司董事会秘书，孙艳萍女
士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起 3 年。（简历附后）
     有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）根据总经理的提名，聘任许志强先生、李华悦先生为公司副总经理、
金昌寿先生为公司总工程师、李支农女士为公司财务总监，任期自本次会议通过
之日起 3 年。（简历附后）
     有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事冯茹梅女士、卢相君先生、崔雪梅女士就选举董事长、副董事
长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：上述董事长及高级管理人员的
提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各
自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关
工作经验，具备任职资格。
    （五）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
    由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、
《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会
人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：郑艳民
    委员：修刚、蒋世奎、冯茹梅、崔雪梅
    （2）董事会审计委员会：
     主任委员：卢相君
     委员：郑艳民、崔文根、冯茹梅、崔雪梅
    （3）董事会提名委员会：
     主任委员：崔雪梅
     委员：修刚、董晓峰、卢相君、冯茹梅
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
     主任委员：冯茹梅
     委员：郑艳民、许志强、卢相君、崔雪梅
    有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                   延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                            2014 年 5 月 16 日
简历：
    1、郑艳民先生，1971 年出生，高级经济师。曾任延边石岘白麓纸业股份有
限公司热电分厂厂长、副总经理、常务副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有
限公司董事长、总经理。
    2、崔文根先生，1964 年出生，高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有
限公司证券部部长兼证券事务代表、财务总监、常务副总经理，现任延边石岘白
麓纸业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书。
       3、许志强先生，1963 年出生，高级工程师，曾任延边晨鸣纸业有限公司总
经理助理、延边石岘白麓纸业股份有限公司总经理助理，现任延边石岘白麓纸业
股份有限公司副总经理、延边双鹿化纤有限公司总经理。
    4、李华悦先生，1964 年出生，高级工程帅，曾任延边石岘白麓纸业股份有
限公司销售部长、延边石岘白麓纸业销售有限公司总经理；现任延边石岘白麓纸
业股份有限公司副总经理。
    5、金昌寿先生， 1964 年出生，高级工程师，曾任延边石岘白麓纸业股份
有限公司生产管理部副部长、部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司总工程
师。
    6、李支农女士，1963 年出生，高级统计师，曾任延边石岘白麓纸业股份有
限公司财务部长、审计部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务总监、延
边双鹿化纤有限公司副总经理兼财务总监。
    7、孙艳萍女士，1972 年出生，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事
务代表。