证券代码：600462         证券简称：石岘纸业        编号：临 2014-016


             延边石岘白麓纸业股份有限公司
         关于规范公司控股股东及实际控制人行为
                   专项工作方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

   为贯彻落实吉林证监局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际
控制人行为”专项工作的通知》(吉证监发[2014]43 号)的文件精神，
使规范控股股东及实际控制人行为专项工作得到深入落实，特制定本
方案。
   一、工作目标
   通过开展专项活动，规范上市公司控股股东及实际控制人行为，建
立健全防范大股东占用资金资产的“防占”长效机制，加大对控股股
东及实际控制人在控制权行使方面的监督。不断提高公司规范运作水
平，切实保护公司和中小股东的合法权益。
   二、组织领导
   公司设立规范控股股东及实际控制人行为专项工作领导小组，由董
事长兼总经理郑艳民任组长、副董事长兼董事会秘书崔文根、财务总
监李支农、内控部部长王恒宇为小组成员。该小组为规范上市公司控
股股东及实际控制人行为的日常监督机构。董事长作为活动的第一责
任人，履行领导职责。
   三、工作方案
   1、公司控股股东及实际控制人承诺履行规范工作
   公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控
制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及吉林证监


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局《关于展开吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通
知》要求，清理规范现有承诺事项，对不符合要求的承诺和超期未履
行承诺，制定有效的解决方案并及时披露解决进展情况。经自查，公
司相关股东不存在不符合要求的承诺，不存在超期未履行承诺情况。
对于该事项公司已于 2014 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站上刊登了《延边石岘白麓纸业股份有限
公司关于承诺履行情况的公告》。
   2、建立完善防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制
   公司于 2014 年 4 月 24 日第五届董事会第十八次会议审议通过了
《公司防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理制度》，进一
步加强和规范了公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用
公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
   3、解决同业竞争，规范关联交易
   公司与控股股东分属不同行业，公司按照《公司法》和《公司章程》
的规定，根据中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展业务。
公司与控股股东不存在同业竞争问题。
   公司严格履行关联交易决策程序，确保关联交易真实、定价公允。
   本次专项工作活动，对规范公司控股股东及实际控制人行为起到了
积极作用，公司将认真贯彻吉林证监局《关于开展“规范上市公司控
股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》(吉证监发[2014]43 号)
精神，并将此项工作作为长期工作来完成，有效掌握各项监管政策，
正确履行职责，切实做到保护广大股东，特别是中小股东利益。


               延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                         2014 年 7 月 8 日


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