证券代码：600462               证券简称：石岘纸业            编号：临 2014-020


                 延边石岘白麓纸业股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 15 日以
专人送达、电子邮件的形式发出通知，2014 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议由董事长郑艳民先生主持，会议采用通讯方式表决，表决通过了以
下议案：
    1、公司 2014 年半年度报告及摘要；
    公司 2014 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司
2014 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2014 年 8 月 27 日的《中国证券报》
及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
   详见《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（临
2014-021）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4、关于制订《重大信息内部报告制度》的议案。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                 2014 年 8 月 26 日