证券代码：600462         证券简称：石岘纸业         编号：临 2014-021


              延边石岘白麓纸业股份有限公司
            关于修订《公司章程》部分条款的公告
                                 特别提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证
   券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关
    法律、法规的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
        本次修改前的原文内容                      本次修改后的内容
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得
制人员不得利用其关联关系损害公司利 利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给
益。违反规定的，给公司造成损失的， 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
应当承担赔偿责任。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代
以其所代表的有表决权的股份数额行使 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
表决权，每一股份享有一票表决权。    享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
权，且该部分股份不计入出席股东大会 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
有表决权的股份总数。                结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
条件的股东可以征集股东投票权。      份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可
                                    以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
                                    被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以
                                    有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
                                    不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合     第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的
法、有效的前提下，通过各种方式和途 前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形
径，包括提供网络形式的投票平台等现 式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加
代信息技术手段，为股东参加股东大会 股东大会提供便利。
提供便利。
        本次章程修订尚需提交股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起实
   施。
       请各位董事审议
                        延边石岘白麓股份有限公司董事会
                               2014 年 8 月 26 日