证券代码：600462               证券简称：石岘纸业             编号：临 2014-024


                  延边石岘白麓纸业股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014 年 10 月 17 日
以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2014 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。会议由董事长郑艳民先生主持，会议采用通讯方式表决，表决通过
了以下议案：
     1、公司 2014 年第三季度报告；
      公司 2014 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司 2014 年第三季度报告正文详见 2014 年 10 月 29 日的《中国证券报》及《上海证
券报》。
     表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、关于制订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告




                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                2014 年 10 月 28 日