石岘纸业:第六届董事会第三次会议决议公告2014-10-29
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2014-024
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014 年 10 月 17 日
以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2014 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。
会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。会议由董事长郑艳民先生主持,会议采用通讯方式表决,表决通过
了以下议案:
1、公司 2014 年第三季度报告;
公司 2014 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
公司 2014 年第三季度报告正文详见 2014 年 10 月 29 日的《中国证券报》及《上海证
券报》。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于制订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2014 年 10 月 28 日